致谢信

2004-2005年中国建设银行债券第1期承销团成员及投资者：

2004-2005年中国建设银行债券第1期已于7月22日成功完成了簿记建档工作，投资者认购踊跃。为进一步满足广大投资者的认购需求，我行决定将本期债券的实际发行额增加至150 亿元。

本期建行债券的良好市场反响离不开承销团成员的辛勤工作和广大投资者的大力支持。在此，中国建设银行向承销团成员和广大投资者表示最诚挚的谢意！

长期以来，中国建设银行的发展得到了社会各界的厚爱与支持。本期债券的成功发行，将为我行进一步补充资本、提高资本充足率、推进股份制改革奠定坚实的基础。我行将以此为契机，加快推进重组改制，进一步提高核心竞争力，以持续增长的银行业务，稳健的财务状况和良好的盈利能力，为广大投资者提供强有力的偿债保障，为促进债券市场发展，完善市场机制，丰富投资品种作出应有的贡献！

中国建设银行

2004年7月23 日